Mis on KYC?

KYC (Know Your Customer) viitab kõikidele identiteedikontrolli protseduuridele, mis on rahvusvaheliste ja Euroopa eeskirjadega finantsasutustele kehtestatud, et vältida pettusi, rahapesu ja terrorismi rahastamist.

Likvity ® rakendab neid protseduure rangelt, et kaitsta oma kliente ja täita oma juriidilisi kohustusi.

Vajalikud dokumendid

KYC protsessi osana palutakse teil esitada järgmised dokumendid:

• Kehtiv ametlik isikut tõendav dokument (riiklik isikutunnistus, pass või elamisluba).
• Alla 3 kuu vana aadressitõend (energiaarve, üüritšekk, pangaväljavõte).
• Sissetulekut tõendav dokument (palgaleht, maksuteatis, FIE-le Kbis väljavõte).
• Panga isikutunnistus (RIB) raha ülekandmiseks.

Kontrollimine ja tähtajad

Meie sisemised meeskonnad kontrollivad teie dokumente 24–72 töötunni jooksul. Teid teavitatakse e-posti teel protsessi igas etapis.

Loetamatute, aegunud või ebapiisavate dokumentide korral võtame teiega ühendust, et nõuda uusi. Teie faili töötlemine on peatatud kuni nõuetele vastavate dokumentide laekumiseni.

Faili esitamisest keeldumine

Likvity ® jätab endale õiguse keelduda mis tahes rahastamistaotlusest, kui esitatud dokumendid osutuvad petturlikuks, puudulikuks või kui isikut ei saa kindlalt kontrollida. See otsus ei too kaasa hüvitist.

Dokumendi konfidentsiaalsus

Kõiki KYC raames edastatavaid dokumente käsitletakse rangelt konfidentsiaalselt, säilitatakse turvalistes serverites ja kustutatakse pärast seaduslikku säilitusperioodi.

Selle dokumendiga seotud küsimuste korral võite meiega ühendust võtta järgmisel aadressil: contact@likvity.com.