Što je KYC?

KYC (Know Your Customer) odnosi se na sve postupke provjere identiteta koje financijskim institucijama nameću međunarodni i europski propisi kako bi se spriječile prijevare, pranje novca i financiranje terorizma.

Likvity ® rigorozno primjenjuje ove postupke kako bi zaštitio svoje klijente i ispunio svoje zakonske obveze.

Potrebni dokumenti

Kao dio KYC procesa, od vas će se tražiti da dostavite sljedeće dokumente:

• Važeći službeni identifikacijski dokument (osobna iskaznica, putovnica ili boravišna dozvola).
• Dokaz o adresi stariji od 3 mjeseca (račun za energiju, potvrda o najamnini, bankovni izvod).
• Dokaz o prihodima (platni list, porezna opomena, Kbis izvadak za samostalne djelatnosti).
• Izjava o identitetu banke (RIB) za prijenos sredstava.

Provjera i rokovi

Naši interni timovi provjerit će vaše dokumente u roku od 24 do 72 radna sata. Bit ćete obaviješteni e-poštom o svakoj fazi procesa.

U slučaju nečitljivih, isteklih ili nedostatnih dokumenata, kontaktirat ćemo Vas kako bismo zatražili nove. Obrada vaše datoteke obustavljena je do primitka sukladnih dokumenata.

Odbijanje datoteke

Likvity ® zadržava pravo odbiti bilo koji zahtjev za financiranje ako se pokaže da su dostavljeni dokumenti lažni, nepotpuni ili ako se identitet ne može sa sigurnošću potvrditi. Ova odluka ne dovodi do naknade štete.

Povjerljivost dokumenata

Svi dokumenti koji se prenose u okviru KYC-a tretiraju se strogo povjerljivo, pohranjuju se na sigurnim poslužiteljima i brišu nakon zakonskog razdoblja čuvanja.

Za sva pitanja u vezi s ovim dokumentom možete nas kontaktirati na sljedeću adresu: contact@likvity.com.