Eng eenzeg Online Ufro ass genuch fir Zougang zu all eis Finanzéierungsofferen ze kréien.
Eis perséinlech Prêten erfuerderen keng Depot oder Hypothéik fir déi meescht Profiler.
Wann Äre Fichier validéiert ass, ginn d'Fongen bannent 24 bis 48 Aarbechtsstonnen transferéiert.
Zefridden Clienten
Länner zerwéiert
Duerchschnëtt Client Bewäertung
Likvity ® ass am aktive Kampf géint Geldwäscherei (AML — Anti-Money Laundering) an der Finanzéierung vum Terrorismus (CFT) engagéiert. Eise System entsprécht europäesch Direktiven an FATF Empfehlungen.
All Transaktiounen, déi iwwer Likvity ® duerchgefouert ginn, ënnerleien der automatiséierter a mënschlecher Iwwerwaachung. All verdächteg Verhalen oder inkonsistent mat dem deklaréierte Profil vum Prêt ausléist eng intern Alarm.
Transaktiounen, déi méiglecherweis en AML Risiko presentéieren, ënnerleien eng detailléiert Analyse ier all Fongen verëffentlecht ginn.
Am Aklang mat Reglementer ass Likvity ® verlaangt all verdächteg Transaktioun un déi zoustänneg Autoritéiten ze mellen, ouni éischt de betraffene Client z'informéieren.
All Client gëtt en AML Risikoprofil zougewisen baséiert op der geliwwert Informatioun, der Natur vun den Transaktiounen, dem geographesche Gebitt an de reglementaresche Critèren a Kraaft. Dëse Profil kann am Laf vun der kommerziell Relatioun evoluéieren.
All bewährte Versuch vu Geldwäsche féiert zum direkten Oflehnung vun der Demande, Kënnegung vum aktuelle Kontrakt a Bericht un déi zoustänneg Autoritéiten.
All Likvity ® Personal ginn all Joer an AML/CFT Prozeduren trainéiert. E Compliance Manager ass designéiert a verantwortlech fir d'Applikatioun vun dëser Politik.
Fir all Froen iwwer dëst Dokument, kënnt Dir eis op der folgender Adress kontaktéieren: contact@likvity.com.